香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 大发彩票官方搜救犬水灾救援22天殉职 主人:它太累了 2024-08-20 大发彩票客户端下载《魔卡少女樱 CLEAR CARD篇》木之本樱开订 2024-08-14 大发彩票返点整顿开启！图片库公司“维权式营销”走向末路 2025-01-02 大发彩票漏洞生活像一杯清茶，给你苦涩，也会留下机会供你品味甘醇 2024-03-07 大发彩票手机版APP盘点北京排队去吃的川菜馆子！10碗米饭都挡不住！ 2024-06-11 大发彩票手机版安康市长:人才大战,小城市也要活下去 2024-08-19 大发彩票开户跟着总书记学习二十大报告｜坚持问题导向 2025-01-05 大发彩票代理超甜校园剧同款元气妆 2024-12-21 大发彩票玩法失恋了很痛苦怎么办，如何做才能快速调整心情 2024-08-02 大发彩票注册网老赖珍藏两个手机靓号 法院拍卖六十多万 2024-08-24 大发彩票APP 主动退出还是被迫离开？亚马逊中国官网出现“意外错误” 2024-11-16 大发彩票交流群女子将猫藏衣服扮孕妇乘火车被拦 母亲怒扇其耳光 2024-09-28 大发彩票充值LPGA秀杰公开赛决赛集锦 李旻智赢LPGA第5冠 2024-04-11 大发彩票技巧 栾叔塔罗牌占卜：你的另一半够爱你吗？ 2024-07-25 大发彩票app必知的曾国藩24个人生智慧 2024-08-15 大发彩票邀请码心理：本来爱那个人，可是对方的亲朋好友提了些要求，就不想爱了 2024-10-15 大发彩票平台3分钟带你漫游苏州水乡古镇 2024-12-28 大发彩票论坛东北收缩型城市危机:买貂的少了 2024-07-28 大发彩票网址墨西哥男子挖隧道监视前妻 被发现时已丢半条命 2024-06-25 大发彩票官网平台女副局长与群众座谈大耍官威：你哪小区的 记下来 2024-06-24 大发彩票官网对话同一地点3次救轻生者司机 2024-12-03 大发彩票规则奇趣电子纸主题手表联动凯蒂猫 2024-10-02 大发彩票官方网站 以色列高颜值高战斗力的女兵 都是怎样炼成的 2024-07-15 大发彩票app下载近五年汽车召回次数 奔驰大众宝马位列前三 2024-09-30  ) 大发彩票地图 |
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